2.审议《关于修订的议案》;
第八届董事会第十次会议决议公告
广东广州日报传媒股份有限公司
联系电话:(020)、
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续
广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议,于2014年8月4日上午9:30,以现场会议结合通讯表决方式,在公司二楼会议室召开会议应到董事八人,实到八人会议由副董事长肖卫中先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定今天广州日报头条,会议合法有效本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:
2. 登记时间:2014年8月19日至8月21日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
联 系 人:公司证券部曾先生、谢小姐
该议案已经公司独立董事发表同意独立意见,尚需提交公司股东大会审议《关于全资子公司广州日报报业经营有限公司拟以现金支付和广告置换购买碧桂园房产的公告》(2014-053)详见2014年8月5日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
3. 登记地点:广州市越秀区观绿路41号402室
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交浙江日报报业集团易所新股申购业务操作
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年8月21日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记
四、股东参加网络投票的具体操作流程
传真:(020)
3.审议《关于修订的议案》
证券代码: 证券简称:粤传媒 公告编号:2014-052
广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议,于2014年8月4日上午9:30,以现场会议结合通讯表决方式,在公司二楼会议室召开会议应到董事八人,实到八人会议由副董事长肖卫中先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:
4.会议召开时间
议案分类
为拓展广告渠道,提高广告收入,董事会同意全资子公司广州日报报业经营有限公大洋网广州日报司以广告置换和现金相结合的方式, 购买佛山市禅城区碧桂园房地产开发有限公司碧桂园城市花园中区一座写字楼其中六层,物业总额为76,632,768元,其中现金支付38,316,384元,其余部分以广告置换
(1)截至2014年8月18日下午15时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,行使表决权;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是本公司股东
1.采用交易系统投票的投票程序
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推每一议案应以相应的价格分别申报如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,订广州日报官网则可以只对“总议案”进行投票
(2)投票代码:;投票简称:传媒投票
5.现场会议地点:广州市白云区增槎路1113号广州日报印务中心四楼会议室
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
(2)公司董事、监事及高级管理人员
1.审议《关于拟以现金支付和广告置换购买碧桂园房产的议案》;
3.股权登记日:2014年8月18日(星期一)
(1)现场会议召开时间:2014年8月22日(星期五)下午14:30开始
(1)个人股东本人出席会议的,须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书(见附件一)、及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续
一、以8票同意,0票反广州日报电子版官网对,0票弃权,审议通过了《关于拟以现金支付和广告置换购买碧桂园房产的议案》
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月22日9:30-11:30和13:00-15:00;通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月21日15:00至2014年8月22日15:00期间的任意时间
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