经委托人授权

附件一:授权委托书格式

2.受托人(或代理人)情况

广东广州日报传媒股份有限公司董事会

2. 登记时间:2013年6月14日-6月18日(星期六、日除外)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

3. 登记地点:广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室公司证券部

委托日期:

(1)个人股东本人出席会议的,须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书(见附件一)、及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续

3. 出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场

2. 出席本广州日报 官网 官网次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理

附件二:股东发函或传真方式登记的格式

③委托人股东账号:

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议,股东大会采用累积投票的表决方式对董事候选人进行投票表决 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一

② 朱征夫投票数:

附件一:

3. 公司第七届董事会第二十八次会议决议

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人广州日报电子版2014应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续

兹委托先生(女士)在下述授权范围内代表本人/本单位出席广东广州日报传媒股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权

① 汤应武投票数:

特此通知

①受托人姓名:

④委托人持股数:

⑤委托人(签名或盖章):

进入【新浪财经股吧】讨论

② 屈宛君投票数:

(2) 审议《关于公司监事会换届的议案》(采用累积投票制)

① 刘芳投票数:

①委托人姓名:

④ 赵文华投票数:

证券代码: 证券简称:粤传媒 公告编号:2013-027

四、其它事项

股东登记表

联系地址:广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3001室(邮政编码:)

三、出席会议登记办法

五、备查文件

联 系 人:公司证看今天广州日报券部曾先生/谢小姐

股东名称或姓名:

1. 登记方式:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届的议案》

⑥委托期限:

②受托人身份证件号码:

1.委托人情况

授权委托书

股东账户:

日期:

联系电话:

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□ 否□ )可以按照自己的意思表决

(备注:除议案1、2采用累积投票制度选举董事、监事,填写投票股数;议案3、议案4,委托人应在授权委托书相应的"□"用 "√"明确授意代理人投票;本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效单位委托须加盖单位公章

(4) 审议《2013年度日常关联交易计划》(同意□ 反对□ 弃权□)

鉴于公司第七届董事会将于2013年6月18日任期届满,公司董事会需进行换届选举根据《今天广州日报闲情版公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会同意提名汤应武先生、肖卫中先生、刘国常先生、朱征夫先生、陈珠明先生、赵文华女士、胡远芳女士、谢奕先生、凌峰女士九人为公司第八届董事会董事候选人(简历详见附件),其中刘国常先生、朱征夫先生、陈珠明先生为独立董事候选人

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务原董事会独立董事刘锦湘先生、谢石松先生、董事赵梦菲女士三人任期届满后将不再担任公司董事职务公司董事会对本次届满离任的独立董事刘锦湘先生、谢石松先生、董事赵梦菲女士三人在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

二○一三年六月广州日报电子版二日

(3)异地股东可采取信函或用传真方式传送上述有关资料并填报股东登记表(见附件二)进行登记(传真或信函在2013年6月18日17:00前送达或传真至公司证券部)

传真:(020)

非独立董事候选人(适用累积投票制进行表决):

第七届董事会第二十九次会议决议公告

2. 公司第七届监事会第十七次会议决议

⑥ 凌峰投票数:

兹登记参加广东广州日报传媒股份有限公司2013年第一次临时股东大会

1. 公司第七届董事会第二十九次会议决议

4. 公司第七届监事会第十六次会议决议

受托人(或代理人)签名:

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://)上的公司《第七届董事会第二十八次会议决议公告》、《第七届监事订广州日报官网会第十六次会议决议公告》

委托人(签名或盖章):

③ 谢奕投票数:

广东广州日报传媒股份有限公司

持股数:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

独立董事候选人(适用累积投票制进行表决):

(1)审议《关于公司董事会换届的议案》(采用累积投票制)

1. 会议联系方式

⑤ 胡远芳投票数:

② 肖卫中投票数:

① 刘国常投票数:

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十九次会议于2013年6月2日下午2:30分在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3404室会议室召开会议通知于2013年5月30日以电子邮件的形式发出,会议应到董事八人(包括三名独立董事),实到八人会议由董事长汤应武先生主持,公司监事列席会议会议重庆日报报业集团召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议合法有效本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

股东签名或盖章:

附件二:

(3) 审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

联系电话:(020)/

2.经委托人授权,受托人(或代理人)行使以下表决权

③ 陈珠明投票数:

出席人姓名:

②委托人身份证件或营业执照号码:

转载请注明：http://www.zhutinghui.com/rbjj/2039.html