朱嘉伟表示,“断卡”行动,就是要综合采取打击、整治、惩戒多种措施,抓获一批“两卡”违法犯罪团伙,深挖一批内外勾连作案的行业“内鬼”,整治一批“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区,曝光一批开办“两卡”较多的运营商和银行网点,惩戒一批“两卡”违法失信人员,约谈一批问题突出整治不力的运营商和银行。
抓获犯罪嫌疑人余名,
惩戒公开银行卡失信人员余名
据介绍,行动以来,全省公安机关快速收网打击,共打掉涉“两卡”黑灰产团伙个,捣毁犯罪窝点个,抓获涉犯罪嫌疑人余人,现场查获银行卡余张、手机卡余张、公民个人信息万余条及电脑、手机等涉案物品一大批,核破案件余起。与此同时,省公安厅牵头分别联合省法院、省检察院、人民银行广州分行、省通信管理局先后制定了联合惩戒机制等有关制度文件,建立风险用户排查、涉案“两卡”倒查、涉案线索核查、技术防控清查的“四查”措施,最大限度清除风险库存“两卡”,严把严控新增入口关卡。
省联席办先后约谈47家商业银行网点和涉案账户开户人户籍集中的7个重点县区,严格核实关停高危电话号码53万余个,甄别并管控潜在涉诈风险对公银行账户40万余个、个人银行账户20余万个,惩戒公开银行卡失信人员余名。银行卡失信主体:
5年内暂停支付账户所有业务
与以往不同的是,此次“断卡”行动除了打击外,还对涉案“两卡”开办人员实施惩戒措施。对于公安机关认定的出租、出借、买卖银行账户、支付账户的相关单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、银行和支付机构不得为其新开立账户。同时,人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库,将其违法违规行为记录至征信系统。这项惩戒措施意味着,违规单位和个人5年内不能使用手机银行、网上银行、POS刷卡等银行非柜面业务,不能使用