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广东出手了多人被ldquo

发布时间:2021-5-1 12:30:13   点击数:
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“5年内不能使用手机银行、网上银行、POS刷卡,任何网上购物、订票、订酒店,甚至点个外卖都不行,网上支付都将与你无关。”面对这样的惩戒,你还会出租、出借、买卖银行账户吗?10日,广东省公安厅召开“断卡”行动发布会,联合人民银行广州分行、省通信管理局通报开展打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪情况,并解读有关惩戒机制办法。广东警方提醒,非法租借、贩卖银行卡、电话卡,将受到严厉惩戒。什么是“断卡”行动?据了解,为坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议决定,自年10月10日起,在全国范围内开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。省公安厅新型犯罪研究中心处长朱嘉伟介绍,“两卡”,是指广义上的两卡,包括:手机卡、物联网卡等;个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户等。

朱嘉伟表示,“断卡”行动,就是要综合采取打击、整治、惩戒多种措施,抓获一批“两卡”违法犯罪团伙,深挖一批内外勾连作案的行业“内鬼”,整治一批“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区,曝光一批开办“两卡”较多的运营商和银行网点,惩戒一批“两卡”违法失信人员,约谈一批问题突出整治不力的运营商和银行。

抓获犯罪嫌疑人余名,

惩戒公开银行卡失信人员余名

据介绍,行动以来,全省公安机关快速收网打击,共打掉涉“两卡”黑灰产团伙个,捣毁犯罪窝点个,抓获涉犯罪嫌疑人余人,现场查获银行卡余张、手机卡余张、公民个人信息万余条及电脑、手机等涉案物品一大批,核破案件余起。

与此同时,省公安厅牵头分别联合省法院、省检察院、人民银行广州分行、省通信管理局先后制定了联合惩戒机制等有关制度文件,建立风险用户排查、涉案“两卡”倒查、涉案线索核查、技术防控清查的“四查”措施,最大限度清除风险库存“两卡”,严把严控新增入口关卡。

省联席办先后约谈47家商业银行网点和涉案账户开户人户籍集中的7个重点县区,严格核实关停高危电话号码53万余个,甄别并管控潜在涉诈风险对公银行账户40万余个、个人银行账户20余万个,惩戒公开银行卡失信人员余名。

银行卡失信主体:

5年内暂停支付账户所有业务

与以往不同的是,此次“断卡”行动除了打击外,还对涉案“两卡”开办人员实施惩戒措施。对于公安机关认定的出租、出借、买卖银行账户、支付账户的相关单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务、银行和支付机构不得为其新开立账户。同时,人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库,将其违法违规行为记录至征信系统。

这项惩戒措施意味着,违规单位和个人5年内不能使用手机银行、网上银行、POS刷卡等银行非柜面业务,不能使用

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