技有限公司
特此公告
为应对转型经营的风险,目标公司一方面将进行较大的品牌推广和建设,公司在投资参股后也会为飞飞商城提供广告资源支持另一方面,飞飞商城已建立起一支来自国内外电商行业和顶级零售业,具有丰富的电商平台运营管理、技术开发经验的管理运营团队同时飞飞商城还在不断进一步完善自身管理体系的建设,加强内部管理,在引进和培养各类人才的同时,建立有效的激励和约束制度,提高在供应链管理能力、成本控制能力、营销实力等多方面的能力,应对转型经营的风险广东广州日报传媒股份有限公司
目标公司注册资本由 3,624.长江日报报业集团4934 万元增加至 4,590.9882 万元,广报经营以现金人民币4000 万元(“增资价款”)认购目标公司本次新增注册资本 483.2474 万元,其中 483.2474万元记入注册资本,3516.7526 万元记入资本公积;飞飞信息以现金人民币 4000 万元(“增资价款”)认购目标公司本次新增注册资本 483.2474 万元,其中 483.2474 万元记入注册资本,3516.7526 万元记入资本公积
随着电子商务行业市场规模的扩大,行业出现的问题也引起社会广泛关注政府加强监管力度,筹备相关政策法规的出台,电商政策存在一定的不确定性未来电子商务行业的政策的调整,加强对电子商务行业的监管,可能带来网上零售类电商经营成本上升,产品价格上涨,影响整个行业的市场竞争力,同时对公司的业务发展带来不确定性
截止2013年12月31日,目标公司经广今天广州日报电子版州瑞兴会计师事务所(普通合伙)审计的财务数据如下:资产合计2,226.06万元,所有者权益合计-2,010.25万元(其中注册资本500万元,未分配利润-2,510.25万元),负债为4,236.30万元;营业收入为192.24万元,营业利润为-2,506.84万元,净利润为-2,506.84万元
3.目标公司财务数据
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次交易事项已提交公司第八次董事会第七次会议审议通过本次投资属公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议通过
粤传媒按照“三化一大”的发展思路,积极探索现有传统业务向新媒体行业的转型,近年来电商行业保持快速增长,在移动支付、物流配送等环节越来越便利的情况下,电商业务增长和市场规模也将保持良好的增长态势同时以此作为公司布局电广州日报报业大楼子商务产业的切入点,通过与环球市场集团合作打造飞飞电商平台,增加用户行为数据收集渠道,也对做大做强公司“宅之便”具有借鉴、学习意义,为公司利用各项现有业务资源进入电商领域有参考作用,为公司的战略转型探索好的发展模式
3.《资产评估报告》
3.转型经营风险
合计3,624.%4590.%
广东广州日报传媒股份有限公司
名称:广州飞飞信息科技有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
法定代表人:汤应武
三、合作方基本情况
m2c 模式囊括除商品生产外,其他环节的全方位服务,包括:产品检验、物流仓储及配送、市场推广及营销、销售、售后服务、客服等货物由供应厂家生产后,直接经由飞飞商城广州日报大洋网专题检测中心检测入库,消费者在飞飞商城购买出库此过程中,产品检验、物流仓储及配送、市场营销、售后服务等均由飞飞商城代运营广东广州日报传媒股份有限公司
--483..526%
营业期限:2009年4月15日至长期
二〇一四年三月二十六日
广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广州日报报业经营有限公司(以下简称“广报经营”)与广州飞飞信息科技有限公司(以下简称“飞飞信息”)拟各自现金出资 4000 万元人民币,合计 8000 万元人民币,对飞飞信息全资子公司广州龙飞软件科技有限公司(以下简称“目标公司”)进行增资增资完成后,广报经营将持有目标公司 10.526%的股份,飞飞信息持有目标公司 89.474%的股份
目标公司增资前后的股权结构:(金额:万元)
4.增资方案及股权变更情况广州日报每日闲情b5
住所:广州市白云区石夏路188号506a
广州飞飞信息科
实收资本:20,000万元
证券代码:证券简称:粤传媒公告编号:2014-022
(二)global market group limited(环球市场集团有限公司)
名称:广州日报报业经营有限公司
企业类型:有限责任公司(外国法人独资)
2. 本次投资符合公司“产业化、平台化、移动化、大教据”的战略定位,是公司进行电商产业链布局的重大举措之一
二、投资方基本情况
3.本次投资与公司现有业务有协同作用
(2)估值调整及股权比例调整目标公司投资前估值3亿元为暂定估值,目标公司最终估值按增资完成后连续12个月的主营业务收入的2倍市销率的数额计算;但目标公司增资完广东广州日报传媒股份有限公司成后连续12个月的主营业务收入低于1亿元的广州日报每日闲情11按1亿元计算,高于2亿元的按2亿元计算,即目标公司最低估值为2亿元,但最高不超过人民币4亿元广报经营、飞飞信息双方的股权比例按上述调整后的目标公司投资前估值进行相应调整,广报经营调整后的股权比例=4000万元/(调整后的投前估值+8000万元)*100%,最终股比在8.333%-14.286%之间
六、本次投资的主要风险
本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
(一)广州飞飞信息科技有限公司
主营项目类别:软件和信息技术服务业
(1)以深圳市中深信资产评估有限公司出具的中深信评报字[2014]第 030 号《资产评估报告》的以 2013 年 12 月 31 日为基准日的目标公司全部股东权益价值评估结果 38,772万元为参考,目标公司投资前估值暂按 30,000 万元计算,对广州日报报业大楼应目标公司增资后 12 个月预计销售收入 15,000 万元计算,市销率为 2广报经营、飞飞信息将各向目标公司增资 4,000万元人民币,合计 8,000 万元人民币,本次增资完成后,目标公司总估值为 38,000 万元,广报经营占目标公司的股权比例为 10.526%,飞飞信息占目标公司股权比例为 89.474%
法定代表人:胡伟权
注册资本:3000万元
广东广州日报传媒股份有限公司
国内电商近年来发展迅速,电商网站林立,电商行业市场竞争非常充分、激烈飞飞商城作为行业初入者,处于初期阶段,尚未形成规模,要获得应有的流量、转化率和销售量,不但需要大量的投入、广泛且有代表性的资源的支持,从现有综合平台的支柱份额中夺取市场存在较大的竞争风险,且“飞飞商城”为全新品牌,获取新用户杭州日报报业集团需要进行较大的品牌推广和建设
3,624.%4107..474%
董 事 会
1. 本次投资符合当前国家重点鼓励发展的产业政策
上述负债4,236.30万元中,属于控股股东的债务为3,124.4934万元2014年3月飞飞信息对目标公司进行增资3,124.4934万元以归还对控股股东的债务3,124.4934万元(以下简称“债转股”)根据广州市工商行政管理局2014年3月18日核发的目标公司《营业执照》,目标公司注册资本为3,624.4934万元债转股后目标公司净资产为正值
在应对市场风险方面,飞飞商城一方面已具备了gmc优质供应商联盟的核心竞争力,制定了具有自己特色的发展规划和具体措施,另一方面飞飞商城未来可借助公司旗下的《广州日报》、《羊城地铁报》、大洋网等强大的媒体宣传影响力快速扩大品牌知名度,以及结合丰富的线下资源,为飞飞商今天广州日报封面城导入流量,实现线上线下资源的整合,扩大运营规模和市场份额
一、投资概述
股东名称
2.政策风险
广东广州日报传媒股份有限公司
1.市场风险
电子商务行业是目前商业模式较为成熟、用户消费持续增长的互联网产业之一,目前处于快速发展阶段,据艾瑞咨询统计,2013年中国网购交易额达到1.85万亿,比上年同期增长42%,占零售总额7.8%,网购人数达到3.1亿,具有良好的发展前景工业和信息化部发布的《电子商务“十二五”发展规划》指出,到2015年,电子商务进一步普及深化,对国民经济和社会发展的贡献显著提高,电子商务的服务水平显著提升,涌现出一批具有国际影响力的电子商务企业和服务品牌
粤 传 媒:关于全资子公司广州日报报业经营有限公司投资参股广州龙飞软件科技杭州日报报业集团有限公司的公告
经营范围:批发、零售:国内版图书、期刊;文化产业投资;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;社会经济信息咨询、企业管理咨询、会议展览服务;信息技术咨询;票务广东广州日报传媒股份有限公司代理;展台设计,废造纸原料回收,批发和零售贸易,货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营);酒类零售;批发兼零售;预包装食品(含酒精饮料),乳制品(婴幼儿配方乳粉,有效期至2015年11月22日),出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品(分支机构改革经营);国内快递(邮政企业专营业务除外;有效期至2018年1月31日),零售:卷烟、雪茄烟(许可证有效期至2017年6月27日)
飞飞商场是环球市场集团转型发展的m2c今日广州日报电子版电商平台,并且为全新品牌,成立时间不长,知名度不高,面临管理模式、人才储备、技术创新及市场开拓等方面的挑战,存在一定的转型经营风险
营有限公司
广州日报报业经
global market group limited(环球市场集团有限公司)是一家在英属开曼群岛成立和存续的,并在伦敦证券交易所上市的股份有限公司,股票代码:gmc环球市场集团通过建立国际电商平台()的独立子公司飞飞商城借助环球市场集团的 gmc 优质供应商资源优势,采用独特的 m2c 厂家直销模式 ,打造家居生活类 m2c 电商平台飞飞商城 2013 年 6 月开始上线内测,2013 年 11 月开始公测,是中国首个定位于为优质制造商和消费者建立网上直销平台,致力于为消费广州日报今天版者提供优质、安心、舒适的家居生活的网上厂家直销家居商城
五、本次投资的目的和影响
住所:广州市越秀区同乐路14、16、18号一、二楼
1. 第八届董事会第七次会议决议;
本次投资合作双方的资源具有较大的互补性,双方的合作可将各自资源进行有效整合,实现双赢飞飞商城的物流配送业务可以和公司的物流配送队伍业务相结合,有助于提高飞飞商城在广东地区的物流配送服务质量,也有助于提升公司物流配送队伍业务量,加快公司物流配送业务的发展公司可以充分利用中国最具影响力之一的报纸《广州日报》,以及旗下各种媒体资源,整合线上线下渠道,发挥出线上线下大融合的优势,宣传推广飞飞商城,助推飞飞商城尽快发展成为中国知名、用户喜爱的电商平台广东广州重庆日报报业集团日报传媒股份有限公司
2. 《投资协议》;
公司类型:有限责任公司(法人独资)
注册号:89755
增资前增资后
注册资本:20,000万元
投资参股广州龙飞软件科技有限公司的公告
六、备查文件
在应对政策风险方面,目标公司一方面积极关注国家相关政策的变化,尽可能提前做出相应的调整,另一方面,目标公司积极参与和协助国内符合gmc标准的制造商进行出口转内销的转型发展,为中国优质制造厂商开辟新的销售平台
飞飞信息是由global market group limited(环球市场集团有限公司,以下简称“环球市场集团”)全资子公司feifei group limited(飞飞集团有限公司,以下简称“飞飞集团”)在中国广州根据中国法律成立并有效存续的有今天广州日报闲情版限责任公司(外国法人独资),拥有目标公司100%股份
出资金额持股比例出资金额持股比例
公告日期 2014-03-28
广州日报报业经营有限公司是公司的全资子公司,主要负责《广州日报》的广告、印刷、发行等经营业务
关于全资子公司广州日报报业经营有限公司
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