在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定进行了回避,董事会审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定;未有违规情形、损害股东和公司权益情形
广州传媒控股有限公司是本公司的控股股东,持有本公司47.11%的股权,广州大洋实业投资有限公司持有本公司18.21%的股权,是本公司第二大股东,上述两公司均为广州日报社的全资子公司,广州日报社及其子公司或附属单位与本公司构成关联关系
上述关联方生产经营正常,资信良好,以往日常交易中均能履行合同约定,满足本公司的业务需求
(一)关联交易概述
六、备查文件
四、关联交易目的和对上市公司的影响
(二)日常关联交易所涉及的事项
五、独立董事意见
上述关联交易为公今天广州日报封面司日常生产经营产生,均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖
3.租赁业务
根据广州日报社与广州日报报业经营有限公司(简称:广报经营)于2010年10月28日签订的《广州日报》授权经营协议和《广州日报》广告发布协议,从2010年5月31日起,广州日报社授权广报经营无限期独家排他经营与《广州日报》(国内统一连续出版物号:cn44-0010)相关的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务,并在开展上述业务时免费使用《广州日报》商号、商标对于广州日报社从事的《广州日报》采编和广告发布工作,广报经营根据每月《广州日报》见报广告收入总额一定比例向广广州日报每日闲情版州日报社支付广告发布费,比例为20%
6.其他业务
证券代码: 证券简称:粤传媒 公告编号:2015-016
公司的控股子公司大洋传媒与广州日报社签订多项房屋租赁协议,向广州日报社租入房屋作为经营场所,租赁期至2015年12月31日止
(1)广州日报社是广州市委机关报《广州日报》的出版单位,注册资本1亿元,法定代表人汤应武,注册地点为广州市人民中路同乐路10号,经营范围包括报纸印刷、出版、设计、制作、代理、发布国内外各类广告
1.第八届董事会第十六次会议决议
广东广州日报传媒股份有限公司2015年度日常关联交易计划公告
5.策划活动业务
1. 关联方基本情况
广州日报社子公司或附属单位不定期委托本公司的控股子公司刊登自身宣传广告,或向本公司的控股子公司购买其他服务交易价格由广州日报大洋双方按市场价协议确定
2.印刷业务
二、关联方介绍和关联关系
公司及子公司将以市场为导向,遵循公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格与关联方确定交易价格,并签订合同,按合同履行
以下关联交易的交易内容及定价原则由交易双方在以前年度已经确定,属正常的生产经营所需日常关联交易所涉及的事项主要有:
公司的控股子公司广州大洋广告有限公司与广州日报社签订租赁协议,向广州日报社租入广州市光复中路315号旭日大厦603房(建筑面积243.09平方米)作为办公场所,自2014年5月15日至2016年5月14日止
信息时报、南风窗、看世界等报纸杂志委托本公司或控股子公司印刷,印刷费由双方按市场价协议确定
单位:万元
公司的控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司向广州日报社租入5个商铺广州日报每日闲情24(合共309.362平方米)作为经营场所,租赁期至2016年2月29日止
3.履约能力分析
因业务发展需要,历年来公司及子公司与广州日报社及其子公司或附属单位等关联方签署了多个相关业务协议以2014年实际发生额为基准,结合公司具体情况和对2015年经营状况的预测,预计2015年发生日常关联交易金额共计18,100万元,同比增加0.31%
(2)预计将与本公司发生日常关联交易的广州日报社子公司或附属单位主要从事书报刊的出版、发行等业务,基本情况如下:
(一)定价政策、定价依据及交易结算
独立董事事前认可情况和发表的独立意见:
公司的控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司与广州日报社签订租赁协议,向广州日报社租入位于广州市花都区芙蓉镇瑞边村的房屋作为经营场所,租赁期至2016年3月31日止
广东广州日报传媒股广州大洋网广州日报份有限公司
2.独立董事对相关事项的独立意见
公司与广州日报社签订租赁协议,租入同乐路12号二楼部分场地(建筑面积38.588平方米)、观绿路41号402房(建筑面积121.43平方米)作为经营场所,自2014年1月1日至2015年12月31日止租入同乐路10号大院印刷车间大楼北座第二层(建筑面积113.90平方米)、同乐路10号大院印刷车间大楼北座第三层(建筑面积113.90平方米)、观绿路43号201号房(建筑面积139.39平方米)作为经营场所,自2013年11月1日至2015年12月31日止
广州市老人报社、美食导报社、广州早报社、岭南少年报社、广州文摘报社、共鸣杂志社授权广州大洋传媒有限公司(简称:大洋传媒)无限期独家排他经营相关的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务,并在开展上述业务时免费使用商号,大洋传媒每年向上述报社各支付40万元广告发布费足球报社授大洋日报权广州先锋报业有限公司无限期独家排他经营与《足球报》相关的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务,并在开展上述业务时免费使用《足球报》商号,广州先锋报业有限公司按照每年40万元向足球报社支付广告发布费羊城地铁报社授权广州羊城地铁报报业有限责任公司无限期独家排他经营与《羊城地铁报》相关的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务,并在开展上述业务时免费使用《羊城地铁报》商号广州羊城地铁报报业有限责任公司按照每年40万元向羊城地铁报社支付广告发布费
2.关联关系说明
广州日报社下属公司广州市大洋物业管理有限公司为公司及控股子公司提供物业管理服务
一、日常关联交易基本情况
二一五年四月七日
4.物业服务
(二)预计关联交易类别和金额
1.广州日报集团官网广告代理业务
公司根据预计的关联交易情况向公司第八届董事会第十六次会议提交了《2015年度日常关联交易计划》的议案,作为公司独立董事,我们会前对公司2015年度日常关联交易计划的相关资料进行了核实,我们认为,公司发生该等关联交易事项确是公司生产经营所必需事项,该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响
本文来源:证券日报-资本证券网
特此公告
公司的控股子公司广报经营与广州日报社签订多项房屋租赁协议,向广州日报社租入广州市同乐路10号的房屋作为经营场所,租赁期至2015年12月31日止
三、2015年关联交易的主要内容
公司的控股子公司广州广报社区报有限广州日报大洋物流公司与广州日报社签订租赁协议,向广州日报社租入位于惠州莲花山东湖花园六号小区615栋121房的房地产(建筑面积130平方米)作为经营场所,自2013年9月1日至2014年12月31日止,到期后继续租赁
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
公司的控股子公司广州日报报业经营有限公司根据客户需求,不定期委托广州日报社或其控股子公司提供文案策划、展会活动等服务,服务费由双方按市场价协议确定
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